第12回経営审议会
议事録
日 时：平成２０年３月２７日（水） １０时００分～１２时１０分
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
出席者：宝田理事长、ストロナク副理事长（学长）、松浦副理事长、今田(忠)理事、今田(敏)理事（附属病院长）、奥田理事（副学长）、矢部理事、嶋田理事（医学部长）（欠席）、田中理事（事务局长）、马场理事、福井理事（欠席）、冈田理事（副学长）、南理事、足立监事、长峯监事、布施学长予定者
３月３１日をもって宝田理事长、松浦副理事长、奥田理事、嶋田理事がそれぞれ退任すること、２月末に体调不良のため退任された清成理事の后任として、矢部丈太郎氏が理事に就任する旨报告があった。
１ 平成１９年度第１１回経営审议会について
「平成１９年度第１１回経営审议会议事録」について事務局より報告があり、承認された。
２ 第９回教育研究审议会について
第９回教育研究审议会议事要旨について事務局より報告があった。
３ 第１２回経営会议について
第１２回経営会议について事务局より报告があり、承认された。
４ 次期学长予定者の选考结果について
次期学长予定者の选考结果について事务局より报告があった。
５ 平成２０年度予算について
平成２０年度予算について事务局より説明があり、承认された。
６ 平成２０年度年度计画について
平成２０年度年度计画について事务局より説明があり、承认された。
７ 横浜市立大学及び横浜市立大学大学院の学则改正について
横浜市立大学及び横浜市立大学大学院の学则改正について説明があり、意见交换が行われた后、承认された。
?文部科学省から４月までに学则を整理したものを提出するようにとの指示を受けており、３月末に届出
を行う。
?１２月末に学部の学则は一度提出済みである。今回は、その追记?修正分と、大学院に関する学则の提
出となる。
８ 看护短期大学部の廃止について
看护短期大学部は、本年３月３１日をもって全ての学生が卒业し、在学生がいなくなるため廃止することが承认された。
?看护短期大学部に在籍していた４人の学生が卒业し、学生が在籍しなくなることから、３月３１日をも
って看护短期大学部を廃止する。よって、３月中に文部科学省に廃止の申请を行う。
９ 法人内诸会议の见直しについて
法人内诸会议の见直しについて事务局より説明があり、２０年度においては见直し案通り、开催形态や出席者等を一部変更して会议を运営することが了承された。
?平成20年４月から届出?申请を问わず、大学の新学部、大学院の新研究科を设置する际には学则のみ
ならず、教授会等意思决定に関する规则も提示するようにとの通达が文部科学省よりあった。各种会
议については、学则における位置付けと共に、どの会议で何を検讨し、决定するのかといったことを
明确にしてほしい。
10 金沢八景キャンパス整备マスタープランについて
金沢八景キャンパス整备マスタープランについて事务局より説明があり、第１案により市へ提示していくことが了承された。
11 国际総合科学研究科の再编について
国际総合科学研究科の再编について事务局より説明があり、研究科再编に向けて横浜市及び文部科学省との调整を进めていくことが了承された。
12 本学の治験推进について
本学の治験推进について事务局より説明があり、临床试験専门职大学院の设置は当面见合わせ、まずは附属２病院における治験人材の育成と治験推进体制の强化に重点を置くことについて了承された。
13 平成２０年度入试结果について
平成２０年度入试结果について事务局より报告があった。
14 公立大学法人横浜市立大学の経済波及効果について
公立大学法人横浜市立大学の経済波及効果について事务局より报告があった。
15 第１回横浜市?公立大学法人横浜市立大学协议会の开催报告について
第１回横浜市?公立大学法人横浜市立大学协议会が２月１５日に开催されたことについて报告があった。
?法人の诸课题等について、市と市大が议论できる场を设けるといった趣旨で协议会が设置された。両者
で话し合いながら、それを次期中期计画に向け、反映させていくこととしたい。
16 市大カードの変更について
学费减免を廃止し、それに替わるインセンティブを取り入れるなど、市大カードの取扱いを変更することについて事务局より报告があった。
17 第７回及び第８回监事监査结果报告について
第７回及び第８回监事监査结果について事务局より报告があった。
?今后は、监査を実施する际の切り口を整理していく必要があると思う。忸怩たる思いがあるが、不正
を见逃さないように努めたい。
18 その他
コンプライアンス推进委员会の报告の他、法人内定例会议の日程案、２０年度组织図等について事务局より説明があった。
?対策委员会が大学全体の调査を行い、全てを把握した上で大学として対処していく。
?新闻を読む限りでは、対応が不完全であるように书かれているので、透明性を确保し、市民が纳得する
ような対応を望む。
?コンプライアンスや危机管理などに沿った监査も必要であったかと忸怩たる思いがある。今后に役立てたい。
?全学をあげて対応していきたい。今后改めて报告を行う。ご心配?ご迷惑をおかけし、お诧びしたい。
闭会にあたり、布施学长予定者より学长就任にあたっての挨拶があった。
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
出席者：宝田理事长、ストロナク副理事长（学长）、松浦副理事长、今田(忠)理事、今田(敏)理事（附属病院长）、奥田理事（副学长）、矢部理事、嶋田理事（医学部长）（欠席）、田中理事（事务局长）、马场理事、福井理事（欠席）、冈田理事（副学长）、南理事、足立监事、长峯监事、布施学长予定者
议事
■緊急议事について３月３１日をもって宝田理事长、松浦副理事长、奥田理事、嶋田理事がそれぞれ退任すること、２月末に体调不良のため退任された清成理事の后任として、矢部丈太郎氏が理事に就任する旨报告があった。
１ 平成１９年度第１１回経営审议会について
「平成１９年度第１１回経営审议会议事録」について事務局より報告があり、承認された。
２ 第９回教育研究审议会について
第９回教育研究审议会议事要旨について事務局より報告があった。
３ 第１２回経営会议について
第１２回経営会议について事务局より报告があり、承认された。
４ 次期学长予定者の选考结果について
次期学长予定者の选考结果について事务局より报告があった。
５ 平成２０年度予算について
平成２０年度予算について事务局より説明があり、承认された。
６ 平成２０年度年度计画について
平成２０年度年度计画について事务局より説明があり、承认された。
７ 横浜市立大学及び横浜市立大学大学院の学则改正について
横浜市立大学及び横浜市立大学大学院の学则改正について説明があり、意见交换が行われた后、承认された。
?文部科学省から４月までに学则を整理したものを提出するようにとの指示を受けており、３月末に届出
を行う。
?１２月末に学部の学则は一度提出済みである。今回は、その追记?修正分と、大学院に関する学则の提
出となる。
８ 看护短期大学部の廃止について
看护短期大学部は、本年３月３１日をもって全ての学生が卒业し、在学生がいなくなるため廃止することが承认された。
?看护短期大学部に在籍していた４人の学生が卒业し、学生が在籍しなくなることから、３月３１日をも
って看护短期大学部を廃止する。よって、３月中に文部科学省に廃止の申请を行う。
９ 法人内诸会议の见直しについて
法人内诸会议の见直しについて事务局より説明があり、２０年度においては见直し案通り、开催形态や出席者等を一部変更して会议を运営することが了承された。
?平成20年４月から届出?申请を问わず、大学の新学部、大学院の新研究科を设置する际には学则のみ
ならず、教授会等意思决定に関する规则も提示するようにとの通达が文部科学省よりあった。各种会
议については、学则における位置付けと共に、どの会议で何を検讨し、决定するのかといったことを
明确にしてほしい。
10 金沢八景キャンパス整备マスタープランについて
金沢八景キャンパス整备マスタープランについて事务局より説明があり、第１案により市へ提示していくことが了承された。
11 国际総合科学研究科の再编について
国际総合科学研究科の再编について事务局より説明があり、研究科再编に向けて横浜市及び文部科学省との调整を进めていくことが了承された。
12 本学の治験推进について
本学の治験推进について事务局より説明があり、临床试験専门职大学院の设置は当面见合わせ、まずは附属２病院における治験人材の育成と治験推进体制の强化に重点を置くことについて了承された。
13 平成２０年度入试结果について
平成２０年度入试结果について事务局より报告があった。
14 公立大学法人横浜市立大学の経済波及効果について
公立大学法人横浜市立大学の経済波及効果について事务局より报告があった。
15 第１回横浜市?公立大学法人横浜市立大学协议会の开催报告について
第１回横浜市?公立大学法人横浜市立大学协议会が２月１５日に开催されたことについて报告があった。
?法人の诸课题等について、市と市大が议论できる场を设けるといった趣旨で协议会が设置された。両者
で话し合いながら、それを次期中期计画に向け、反映させていくこととしたい。
16 市大カードの変更について
学费减免を廃止し、それに替わるインセンティブを取り入れるなど、市大カードの取扱いを変更することについて事务局より报告があった。
17 第７回及び第８回监事监査结果报告について
第７回及び第８回监事监査结果について事务局より报告があった。
?今后は、监査を実施する际の切り口を整理していく必要があると思う。忸怩たる思いがあるが、不正
を见逃さないように努めたい。
18 その他
コンプライアンス推进委员会の报告の他、法人内定例会议の日程案、２０年度组织図等について事务局より説明があった。
?対策委员会が大学全体の调査を行い、全てを把握した上で大学として対処していく。
?新闻を読む限りでは、対応が不完全であるように书かれているので、透明性を确保し、市民が纳得する
ような対応を望む。
?コンプライアンスや危机管理などに沿った监査も必要であったかと忸怩たる思いがある。今后に役立てたい。
?全学をあげて対応していきたい。今后改めて报告を行う。ご心配?ご迷惑をおかけし、お诧びしたい。
闭会にあたり、布施学长予定者より学长就任にあたっての挨拶があった。