第１０回経営审议会
议事録
日 时：平成21年3月26日（木） 10时01分～12时44分
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
出席者：本多理事长、布施副理事长（学长）、田中副理事长代理（事务局长）、今田(忠)理事、
今田(敏)理事（附属病院长）、马场理事(欠席)、福井理事（欠席）、冈田理事（副学长）、
五嶋理事（副学长）、南理事（欠席）、矢部理事、足立监事、长峯监事
平成20年度第9回経営审议会について事務局より報告があり、承認された。
2 平成20年度 第9回、第10回、持ち回り教育研究审议会について
第9回、第10回、持ち回り教育研究审议会について事務局より報告があった。
3 平成20年度 第10回、第11回合同調整会議について
第10回、第11回合同调整会议について事务局より报告があった。
4 奨学寄附金について
奨学寄附金に関する最终的な调査结果は、近々にも报告するとの説明があった。
5 支出行為における不正防止计画の策定について
「研究機関における公的研究费の管理?監査のガイドライン（実施基準）」の要請を契機として、本学としての支出行為における不正防止計画を策定するとともに、計画に基づき対応策を実施するとの報告があり、内容が確認された。
?寄附をいかに集めてそれをいかに活用するかという大きな流れや大きな目的の為に、ここは、制度や仕组みをしっかりしていかないと、将来に大きな祸根を残すのではないかと思う。机会あるごとに理事?监事の皆様からはご意见を顶きたい。
6 平成21年度年度计画について
平成21年度年度计画について説明があり、内容が确认された。
7 学则改正について
平成21年度入学生から适用されるカリキュラム変更に伴う学则别表及び本文に係る学则改正について説明があり、审议の结果、承认された。
8 大学院学则改正について
授业科目に関する表记の改正、多様なメディア等を利用した授业の设置、都市社会文化研究科博士前期课程における修了要件の追加に係る大学院学则の改正について説明があり、审议の结果、承认された。
9 平成21年度寄附讲座及び支援讲座の设置について
平成21年度国际総合科学部の讲义において、寄附讲座4件、支援讲座2件の申込があったとの报告があった。
10 大学院长期履修学生の授业料等减免取扱要纲の作成および大学院长期履修学生规程の改定について
上记要纲の作成および规程の改定について説明があり、审议の结果、承认された。
11 教员评価结果の処遇への活用について
昨年9月の経営审议会での説明の後、今年2月まで教員組合等との交渉を行い、最終的には理事長としての経営判断を行い、交渉の結果を決定したとの報告があった。
12 先端医科学研究センター基本构想について
横浜市に提出する先端医科学研究センター基本构想について説明があり、审议の结果、了承された。
?外部资金を取得するためには、どういった场面でも基础研究をどのように出口にもっていけるかが非常に厳しく评価される。この先端医科学研究センターは、市大が研究を戦略的に行っていくための机能を持たせるというところに构想の骨格を置いている。
13 平成20年度决算见込みについて
1月までの月次决算を基にした、20年度决算见込みについて説明があり、内容が确认された。
14 公立大学法人横浜市立大学 平成21年度决算について
1月の経営审议会で説明した大学案に市などとの調整を経て市議会で認められている状況であり、本日の本会議で議決されたならば、21年度の予算が確定するとの説明があった。
15 大阪市立大学、名古屋市立大学、横浜市立大学の包括连携协定について
3月26日に大阪市立大学、名古屋市立大学との包括连携协定を缔结するとの説明があり、审议の结果、承认された。
16 横浜市立大学の地域贡献について
地域贡献検讨プロジェクトについて报告があった。また、地域贡献センターの设置について説明があり、审议の结果、承认された。
?地域贡献委员会の委员は现行の合同调整会议のメンバーとほぼ同じなので、合同调整会议の议题として、地域贡献委员会の议题をかけさせて顶くことにより、复雑な意思决定机関を増やすことのないように効率的な进め方をしていきたい。
17 アドミッション委员会规程について
平成21年4月1日施行予定の规程案について説明があり、审议の结果、承认された。
?アドミッションズセンターが有効に机能してきたかということについては法人评価委员会にも指摘を受けており、フットワークの良いアドミッション委员会を立ち上げて、学长の下で全学的な入试戦略を进めていく。
18 平成21年度学部?大学院入试结果について
平成21年度入试结果について报告があった。
19 平成22年度学部?大学院入试日程?行事日程等について
平成22年度入试?行事日程について説明あり、内容が确认された。
20 ＜特別议事＞平成21年度役員体制について
平成21年度役员体制について、南理事及び足立监事の退任、和田监事の就任、ならびに田中副理事长代理の副理事长就任について报告があった。
21 役员の年俸等に関する规程の一部改正について
役员の年俸の额を、职歴、勤务実绩等に応じて、100分の10の范囲で増额又は减额にする改正について説明があり、审议の结果、承认された。
22 その他
医学部医学科入试问题（理科）における出题ミス、新年度组织図案、学生寮の廃止について説明があった。
《次回日程》次回は、4月16日（木）の开催予定。
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
出席者：本多理事长、布施副理事长（学长）、田中副理事长代理（事务局长）、今田(忠)理事、
今田(敏)理事（附属病院长）、马场理事(欠席)、福井理事（欠席）、冈田理事（副学长）、
五嶋理事（副学长）、南理事（欠席）、矢部理事、足立监事、长峯监事
议事
1 平成20年度 第9回経営审议会について平成20年度第9回経営审议会について事務局より報告があり、承認された。
2 平成20年度 第9回、第10回、持ち回り教育研究审议会について
第9回、第10回、持ち回り教育研究审议会について事務局より報告があった。
3 平成20年度 第10回、第11回合同調整会議について
第10回、第11回合同调整会议について事务局より报告があった。
4 奨学寄附金について
奨学寄附金に関する最终的な调査结果は、近々にも报告するとの説明があった。
5 支出行為における不正防止计画の策定について
「研究機関における公的研究费の管理?監査のガイドライン（実施基準）」の要請を契機として、本学としての支出行為における不正防止計画を策定するとともに、計画に基づき対応策を実施するとの報告があり、内容が確認された。
?寄附をいかに集めてそれをいかに活用するかという大きな流れや大きな目的の為に、ここは、制度や仕组みをしっかりしていかないと、将来に大きな祸根を残すのではないかと思う。机会あるごとに理事?监事の皆様からはご意见を顶きたい。
6 平成21年度年度计画について
平成21年度年度计画について説明があり、内容が确认された。
7 学则改正について
平成21年度入学生から适用されるカリキュラム変更に伴う学则别表及び本文に係る学则改正について説明があり、审议の结果、承认された。
8 大学院学则改正について
授业科目に関する表记の改正、多様なメディア等を利用した授业の设置、都市社会文化研究科博士前期课程における修了要件の追加に係る大学院学则の改正について説明があり、审议の结果、承认された。
9 平成21年度寄附讲座及び支援讲座の设置について
平成21年度国际総合科学部の讲义において、寄附讲座4件、支援讲座2件の申込があったとの报告があった。
10 大学院长期履修学生の授业料等减免取扱要纲の作成および大学院长期履修学生规程の改定について
上记要纲の作成および规程の改定について説明があり、审议の结果、承认された。
11 教员评価结果の処遇への活用について
昨年9月の経営审议会での説明の後、今年2月まで教員組合等との交渉を行い、最終的には理事長としての経営判断を行い、交渉の結果を決定したとの報告があった。
12 先端医科学研究センター基本构想について
横浜市に提出する先端医科学研究センター基本构想について説明があり、审议の结果、了承された。
?外部资金を取得するためには、どういった场面でも基础研究をどのように出口にもっていけるかが非常に厳しく评価される。この先端医科学研究センターは、市大が研究を戦略的に行っていくための机能を持たせるというところに构想の骨格を置いている。
13 平成20年度决算见込みについて
1月までの月次决算を基にした、20年度决算见込みについて説明があり、内容が确认された。
14 公立大学法人横浜市立大学 平成21年度决算について
1月の経営审议会で説明した大学案に市などとの調整を経て市議会で認められている状況であり、本日の本会議で議決されたならば、21年度の予算が確定するとの説明があった。
15 大阪市立大学、名古屋市立大学、横浜市立大学の包括连携协定について
3月26日に大阪市立大学、名古屋市立大学との包括连携协定を缔结するとの説明があり、审议の结果、承认された。
16 横浜市立大学の地域贡献について
地域贡献検讨プロジェクトについて报告があった。また、地域贡献センターの设置について説明があり、审议の结果、承认された。
?地域贡献委员会の委员は现行の合同调整会议のメンバーとほぼ同じなので、合同调整会议の议题として、地域贡献委员会の议题をかけさせて顶くことにより、复雑な意思决定机関を増やすことのないように効率的な进め方をしていきたい。
17 アドミッション委员会规程について
平成21年4月1日施行予定の规程案について説明があり、审议の结果、承认された。
?アドミッションズセンターが有効に机能してきたかということについては法人评価委员会にも指摘を受けており、フットワークの良いアドミッション委员会を立ち上げて、学长の下で全学的な入试戦略を进めていく。
18 平成21年度学部?大学院入试结果について
平成21年度入试结果について报告があった。
19 平成22年度学部?大学院入试日程?行事日程等について
平成22年度入试?行事日程について説明あり、内容が确认された。
20 ＜特別议事＞平成21年度役員体制について
平成21年度役员体制について、南理事及び足立监事の退任、和田监事の就任、ならびに田中副理事长代理の副理事长就任について报告があった。
21 役员の年俸等に関する规程の一部改正について
役员の年俸の额を、职歴、勤务実绩等に応じて、100分の10の范囲で増额又は减额にする改正について説明があり、审议の结果、承认された。
22 その他
医学部医学科入试问题（理科）における出题ミス、新年度组织図案、学生寮の廃止について説明があった。
《次回日程》次回は、4月16日（木）の开催予定。