第9回経営审议会
议事録
日 时：平成23年3月24日（木）10时00分～12时40分
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
委 员：本多理事长、布施副理事长（学长）、重田理事（副学长）、五嶋理事（副学长）、梅村理事（附属病院长）、関理事（事务局长）、今田理事（欠席）、田中理事、马场理事（欠席）、福井理事、矢部理事、长峯监事、和田监事
平成22年度第8回経営审议会について事務局から報告があり、承認された。
2 平成22年度第8回教育研究审议会について
平成22年度第8回教育研究审议会について事務局から報告があった。
3 平成22年度第12回合同調整会議について
平成22年度第12回合同调整会议について事务局から报告があった。
4 平成23年度年度計画（案）について
平成23年度年度计画（案）について事务局から报告が行われ、承认された。
?医师や看护师の卒后教育については、医疗だけでなく教育的な视点も含めて人材育成に取り组んでほしいとの意见があった。
5 平成23年度予算について
平成23年度予算について事务局から报告が行われ、承认された。
?第2期中期計画がスタートするにあたり、年度計画の部分と予算の部分を集約して、法人が23年度に実施する内容を、学内外に広く情報発信をしていきたいという趣旨で「麻豆官网 PLAN 2011」を作成した旨の説明があった。
?第1期中期计画では、基本となる制度设计や体制の整备など、枠组みを整えていくことに重きを置いた取组を推进してきた。第2期中期计画では、第1期中期计画で整备した枠组みのもと、「中身を充実させる?质を高める?成熟化させる」ことを前提に、グローバルな视野を持つ人材の育成、地域医疗を支える医师?看护师等の育成、大学附属病院として高度で先进的な医疗提供、医系理系の连携による生命医科学分野の世界的なレベルの研究の推进を本学の柱として重点的に推し进める。あわせて、取组の进捗管理を彻底するとともに、効果的に财源を活用することで、持続可能な法人経営を行っていく旨の説明があった。
?附属2院における予算数値について、あるべき目标と现実的で実现可能な数値のバランスを考虑して设定したとの説明があった。
6 麻豆官网サポート募金の活用について
驰颁鲍サポート募金（寄附金）の一部を23年度予算に充当し活用することについて事务局から报告が行われ、承认された。
?本学翱叠からの援助を基本としたうえで、外部からの援助を募るという构図にしていくとの説明があった。
7 平成22年度卒業式中止について
平成22年度卒业式を中止とし、学位记授与式を実施することについて事务局から报告が行われ、承认された。
8 東北地方太平洋沖地震による被災学生への特別支援について
东北地方太平洋冲地震で被害に遭われた入学予定者および在学生に対し、入学金、授业料等の免除、见舞金の给付により紧急の経済支援を実施することについて事务局から报告が行われ、承认された。
9 平成22年度監事監査の実施結果について
平成22年度监事监査の実施结果について事务局から报告が行われ、承认された。
?购入当初の目的とは违う用途で使っている医疗机器や、购入计画と採算见込みで大幅な误差が生じている医疗机器がある。今后は、购入计画の精度をもう少し高めてほしいとの意见があった。
?2病院それぞれの契约状况について、契约率が高くコスト意识が低い。また、仕様书におけるメーカー指定が1社であることも望ましくないとの意见があった。
?医疗机器の取得に関する意思决定等において、一部议论が十分に行われていないという印象があり、机器导入后适切に稼动しているかについて日常的な観察が必要であるとの意见があった。
10 人事委員会委員の選出について
平成23年度の人事委员会委员の选出について事务局から报告が行われ、承认された。
?教员の选考において、学问の専门性については、まず委员会构成员で形成される下部组织で个别に审査が行われ、人事委员会にあげていくというように段阶的な审议?选考を行う。さらに人事委员会では、どのような人材が必要であるか、ルールに则って适切に审议等が行われているかという人事制度についても検讨されている旨の説明があった。
?人事委员会委员について、立场?意见の异なるメンバーでの积极的な意见交换が行われても良いのではないかとの意见があった。
11 平成23年度主な組織機構改革について
平成23年度主な組織機構改革について事務局から報告が行われ、承認された。
12 学生証再発行に伴う手数料の有料化について
学生証再発行に伴う手数料の有料化について事务局から报告が行われ、承认された。
?入学时に全员无料配布を行っている学生証について、再発行时には手数料として1,000円の有料化とする旨の説明があった。
13 国際総合科学部コース再編について
平成24年度に実施する国际総合科学部コース再编の検讨状况について事务局から报告が行われ、承认された。
14 生命医科学分野の再編について
生命医科学分野の再编に関する取组について事务局から报告が行われ、承认された。
15 学术院設置について
平成23年度の学术院設置に伴う大学学則及び大学院学則の改正について事務局から報告が行われ、承認された。
16 医学部医学科におけるカリキュラムの変更について
平成23年度入学生から适用される医学部医学科カリキュラム変更について事务局から报告が行われ、承认された。
17 平成23年4月1日施行予定の大学学則案および大学院学則案について
平成23年4月1日施行予定の大学学则案および大学院学则案について事务局から报告が行われ、承认された。
18 医学部看护学科の平成24年度以降の定員?教育カリキュラム等の変更について
医学部看护学科の平成24年度以降の定員?教育カリキュラム等の変更について事務局から報告が行われ、承認された。
19 平成23年度入試広報行事日程、平成24年度入試日程および変更点について
平成23年度入试広报行事日程、平成24年度入试日程および変更点について事务局から报告が行われ、承认された。
20 平成23年度入試結果について
平成23年度入试结果について事务局から报告が行われ、承认された。
?平成23年度入学生については、东北地方太平洋冲地震の影响により入学手続きの延长、补欠合格者を出す等、柔软な対応を行った旨の説明があった。
21 医療用麻薬の所持?自己施用等に係る調査報告書について
医疗用麻薬の所持?自己施用等に係る调査报告书について事务局から报告が行われ、承认された。
22 その他
?东北地方太平洋冲地震にかかる対応について
地震発生時の各キャンパス及び附属2病院の被害状況、在学生?入学予定者被災状況及び附属2病院における震災地への協力状況等の報告があった。
《次回日程》次回は、4月21日（木）の开催予定。
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
委 员：本多理事长、布施副理事长（学长）、重田理事（副学长）、五嶋理事（副学长）、梅村理事（附属病院长）、関理事（事务局长）、今田理事（欠席）、田中理事、马场理事（欠席）、福井理事、矢部理事、长峯监事、和田监事
议事
1 平成22年度第8回経営审议会について平成22年度第8回経営审议会について事務局から報告があり、承認された。
2 平成22年度第8回教育研究审议会について
平成22年度第8回教育研究审议会について事務局から報告があった。
3 平成22年度第12回合同調整会議について
平成22年度第12回合同调整会议について事务局から报告があった。
4 平成23年度年度計画（案）について
平成23年度年度计画（案）について事务局から报告が行われ、承认された。
?医师や看护师の卒后教育については、医疗だけでなく教育的な视点も含めて人材育成に取り组んでほしいとの意见があった。
5 平成23年度予算について
平成23年度予算について事务局から报告が行われ、承认された。
?第2期中期計画がスタートするにあたり、年度計画の部分と予算の部分を集約して、法人が23年度に実施する内容を、学内外に広く情報発信をしていきたいという趣旨で「麻豆官网 PLAN 2011」を作成した旨の説明があった。
?第1期中期计画では、基本となる制度设计や体制の整备など、枠组みを整えていくことに重きを置いた取组を推进してきた。第2期中期计画では、第1期中期计画で整备した枠组みのもと、「中身を充実させる?质を高める?成熟化させる」ことを前提に、グローバルな视野を持つ人材の育成、地域医疗を支える医师?看护师等の育成、大学附属病院として高度で先进的な医疗提供、医系理系の连携による生命医科学分野の世界的なレベルの研究の推进を本学の柱として重点的に推し进める。あわせて、取组の进捗管理を彻底するとともに、効果的に财源を活用することで、持続可能な法人経営を行っていく旨の説明があった。
?附属2院における予算数値について、あるべき目标と现実的で実现可能な数値のバランスを考虑して设定したとの説明があった。
6 麻豆官网サポート募金の活用について
驰颁鲍サポート募金（寄附金）の一部を23年度予算に充当し活用することについて事务局から报告が行われ、承认された。
?本学翱叠からの援助を基本としたうえで、外部からの援助を募るという构図にしていくとの説明があった。
7 平成22年度卒業式中止について
平成22年度卒业式を中止とし、学位记授与式を実施することについて事务局から报告が行われ、承认された。
8 東北地方太平洋沖地震による被災学生への特別支援について
东北地方太平洋冲地震で被害に遭われた入学予定者および在学生に対し、入学金、授业料等の免除、见舞金の给付により紧急の経済支援を実施することについて事务局から报告が行われ、承认された。
9 平成22年度監事監査の実施結果について
平成22年度监事监査の実施结果について事务局から报告が行われ、承认された。
?购入当初の目的とは违う用途で使っている医疗机器や、购入计画と採算见込みで大幅な误差が生じている医疗机器がある。今后は、购入计画の精度をもう少し高めてほしいとの意见があった。
?2病院それぞれの契约状况について、契约率が高くコスト意识が低い。また、仕様书におけるメーカー指定が1社であることも望ましくないとの意见があった。
?医疗机器の取得に関する意思决定等において、一部议论が十分に行われていないという印象があり、机器导入后适切に稼动しているかについて日常的な観察が必要であるとの意见があった。
10 人事委員会委員の選出について
平成23年度の人事委员会委员の选出について事务局から报告が行われ、承认された。
?教员の选考において、学问の専门性については、まず委员会构成员で形成される下部组织で个别に审査が行われ、人事委员会にあげていくというように段阶的な审议?选考を行う。さらに人事委员会では、どのような人材が必要であるか、ルールに则って适切に审议等が行われているかという人事制度についても検讨されている旨の説明があった。
?人事委员会委员について、立场?意见の异なるメンバーでの积极的な意见交换が行われても良いのではないかとの意见があった。
11 平成23年度主な組織機構改革について
平成23年度主な組織機構改革について事務局から報告が行われ、承認された。
12 学生証再発行に伴う手数料の有料化について
学生証再発行に伴う手数料の有料化について事务局から报告が行われ、承认された。
?入学时に全员无料配布を行っている学生証について、再発行时には手数料として1,000円の有料化とする旨の説明があった。
13 国際総合科学部コース再編について
平成24年度に実施する国际総合科学部コース再编の検讨状况について事务局から报告が行われ、承认された。
14 生命医科学分野の再編について
生命医科学分野の再编に関する取组について事务局から报告が行われ、承认された。
15 学术院設置について
平成23年度の学术院設置に伴う大学学則及び大学院学則の改正について事務局から報告が行われ、承認された。
16 医学部医学科におけるカリキュラムの変更について
平成23年度入学生から适用される医学部医学科カリキュラム変更について事务局から报告が行われ、承认された。
17 平成23年4月1日施行予定の大学学則案および大学院学則案について
平成23年4月1日施行予定の大学学则案および大学院学则案について事务局から报告が行われ、承认された。
18 医学部看护学科の平成24年度以降の定員?教育カリキュラム等の変更について
医学部看护学科の平成24年度以降の定員?教育カリキュラム等の変更について事務局から報告が行われ、承認された。
19 平成23年度入試広報行事日程、平成24年度入試日程および変更点について
平成23年度入试広报行事日程、平成24年度入试日程および変更点について事务局から报告が行われ、承认された。
20 平成23年度入試結果について
平成23年度入试结果について事务局から报告が行われ、承认された。
?平成23年度入学生については、东北地方太平洋冲地震の影响により入学手続きの延长、补欠合格者を出す等、柔软な対応を行った旨の説明があった。
21 医療用麻薬の所持?自己施用等に係る調査報告書について
医疗用麻薬の所持?自己施用等に係る调査报告书について事务局から报告が行われ、承认された。
22 その他
?东北地方太平洋冲地震にかかる対応について
地震発生時の各キャンパス及び附属2病院の被害状況、在学生?入学予定者被災状況及び附属2病院における震災地への協力状況等の報告があった。
《次回日程》次回は、4月21日（木）の开催予定。