第３回経営审议会
议事録
日 时：平成24年６月28日（木） 10时00分～11时40分
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
委 员：本多理事长、布施副理事长（学长）、重田理事（副学长）、洼田理事（副学长）（欠席）、平原理事（附属病院长）、関理事（事务局长）、今田理事、田中理事（欠席）、马场理事、福井理事、矢部理事、高野监事、和田监事
１ 平成24年度第２回経営审议会议事録（案）について
平成24年度第２回経営审议会议事録（案）について、事務局から報告が行われ、承認された。
２ 教育研究审议会议事録について（持ち回り審議、平成23年度第７回、平成24年度第１回）
教育研究审议会议事録について、事務局から報告が行われた。
３ 平成24年度第２回合同調整会議议事録について
平成24年度第２回合同調整会議议事録について、事務局から報告が行われた。
４ 平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度计画における业务の実绩报告书（案）について
平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度计画における业务の実绩报告书（案）について、事务局から
説明が行われ、承认された。
?なお、６月末に横浜市へ提出するまでに文言等の微修正があった场合については理事长に一任された。
５ 平成23年度决算（案）について
平成23年度决算（案）について、事务局から説明が行われ、承认された。
?决算については、６月末に横浜市に提出し、その后、横浜市长が法人评価委员会の意见を聴いた上で
最终的な决算承认を行うという手続になっており、最终的な确定は横浜市长の承认を待つことになる旨の
补足説明があった。
?贷借対照表の有価証券についての质疑応答、及び病院の运営?収入等について意见交换が行われた。
６ 平成23年度决算における剰余金の処分及び活用について
平成23年度决算における剰余金の処分及び活用について、事务局から説明が行われ、承认された。
７ 平成24年度监事监査计画について
平成24年度监事监査计画について、事务局から报告が行われた。
８ 生命医科学研究科の设置準备状况について
生命医科学研究科の设置準备状况について、事务局から报告が行われた。
９ 先端医科学研究センター新施设の概要について
先端医科学研究センター新施设の概要について、事务局から报告が行われた。
10 理学部及び経営学研究科の廃止について
理学部及び経営学研究科の廃止について、事务局から报告が行われた。
?文部科学省に対して、６月末に廃止の届出を行う。
11 生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について
生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について、事务局から报告が行われた。
?平成25年度から、生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻を改组し、生命医科学研究科を
设置することに伴い、学生の募集を停止するものである。
12 平成25年度推荐指定校选定他に関わる入试调査部会报告
平成25年度推荐指定校选定、及び看护学科の大学入试センター试験回答科目等の决定事项について、事务局から
报告が行われた。
13 国际総合科学部入试问题课题等について
国际総合科学部の入试问题课题等（作问関係）の决定事项について、事务局から报告が行われた。
14 アドミッションポリシーの改订について
アドミッションポリシーの改订について、事务局から报告が行われた。
?国际総合科学部のコース再编に伴い、国际都市学系が新设されたことなどに伴い、アドミッションポリシーの
改定を行った旨の説明があった。
15 その他（外部研究费実績について）
第１回経営审议会で報告のあった外部研究费実績について、平成23年度の決算値が確定したため、資料の提示が
あった。
《次回日程》次回は、７月19日（木） 舞冈キャンパスで开催予定。
会 场：金沢八景キャンパス 大会议室
委 员：本多理事长、布施副理事长（学长）、重田理事（副学长）、洼田理事（副学长）（欠席）、平原理事（附属病院长）、関理事（事务局长）、今田理事、田中理事（欠席）、马场理事、福井理事、矢部理事、高野监事、和田监事
议事
议事１ 平成24年度第２回経営审议会议事録（案）について
平成24年度第２回経営审议会议事録（案）について、事務局から報告が行われ、承認された。
２ 教育研究审议会议事録について（持ち回り審議、平成23年度第７回、平成24年度第１回）
教育研究审议会议事録について、事務局から報告が行われた。
３ 平成24年度第２回合同調整会議议事録について
平成24年度第２回合同調整会議议事録について、事務局から報告が行われた。
４ 平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度计画における业务の実绩报告书（案）について
平成23年度公立大学法人横浜市立大学の年度计画における业务の実绩报告书（案）について、事务局から
説明が行われ、承认された。
?なお、６月末に横浜市へ提出するまでに文言等の微修正があった场合については理事长に一任された。
５ 平成23年度决算（案）について
平成23年度决算（案）について、事务局から説明が行われ、承认された。
?决算については、６月末に横浜市に提出し、その后、横浜市长が法人评価委员会の意见を聴いた上で
最终的な决算承认を行うという手続になっており、最终的な确定は横浜市长の承认を待つことになる旨の
补足説明があった。
?贷借対照表の有価証券についての质疑応答、及び病院の运営?収入等について意见交换が行われた。
６ 平成23年度决算における剰余金の処分及び活用について
平成23年度决算における剰余金の処分及び活用について、事务局から説明が行われ、承认された。
７ 平成24年度监事监査计画について
平成24年度监事监査计画について、事务局から报告が行われた。
８ 生命医科学研究科の设置準备状况について
生命医科学研究科の设置準备状况について、事务局から报告が行われた。
９ 先端医科学研究センター新施设の概要について
先端医科学研究センター新施设の概要について、事务局から报告が行われた。
10 理学部及び経営学研究科の廃止について
理学部及び経営学研究科の廃止について、事务局から报告が行われた。
?文部科学省に対して、６月末に廃止の届出を行う。
11 生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について
生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻の学生募集停止について、事务局から报告が行われた。
?平成25年度から、生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻を改组し、生命医科学研究科を
设置することに伴い、学生の募集を停止するものである。
12 平成25年度推荐指定校选定他に関わる入试调査部会报告
平成25年度推荐指定校选定、及び看护学科の大学入试センター试験回答科目等の决定事项について、事务局から
报告が行われた。
13 国际総合科学部入试问题课题等について
国际総合科学部の入试问题课题等（作问関係）の决定事项について、事务局から报告が行われた。
14 アドミッションポリシーの改订について
アドミッションポリシーの改订について、事务局から报告が行われた。
?国际総合科学部のコース再编に伴い、国际都市学系が新设されたことなどに伴い、アドミッションポリシーの
改定を行った旨の説明があった。
15 その他（外部研究费実績について）
第１回経営审议会で報告のあった外部研究费実績について、平成23年度の決算値が確定したため、資料の提示が
あった。
《次回日程》次回は、７月19日（木） 舞冈キャンパスで开催予定。